Turski državljanin B.C. (47), osumnjičen je da je preko svoje firme „A.M.“ d.o.o. Podgorica i prao novac stečen kriminalom, čime je budžet oštećen za skoro 45.000 eura , saopšteno je iz Uprave policije.
“Službenici Sektora za borbu protiv kriminala – Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga, zajedno sa službenicima Sektora za finansijsko obavještajne poslove, a u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici podnijeli su krivičnu prijavu protiv firme „A.M.“ d.o.o. Podgorica i izvršnog direktora ove firme B.C. (47), državljanina Turske”, navode u saopštenju.
Naime, kako su kazali, sumnja se da su ova firma i odgovorna osoba u njoj izvršili krivično djelo utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju i krivično djelo pranje novca.
“Osumnjičeni B.C. je, kako se sumnja, kao osnivač i izvršni direktor u pomenutoj firmi, postupajući u ime i za račun te firme, kontinuirano tokom januara, februara, marta i aprila 2025. godine, u cilju izbjegavanja poreskih dažbina, prebacivao novac sa računa osumnjičene firme na svoje lične račune i podizao novac u gotovini sa računa ove firme, bez adekvatne poslovne dokumentacije, čime je po osnovu utajenog poreza na dohodak fizičkih lica, pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 44.042 eura, a što ujedno predstavlja i materijalnu štetu pričinjenu budžetu države Crne Gore”, istakli su.
Kako su pojasnili, u postupku do podnošenja krivične prijave je utvrđeno da je B.C, krivično djelo pranje novca počinio na način, što je svjesno i sa namjerom da prikrije porijeklo novca znajući da je stečen kriminalnom djelatnošću, sa računa osumnjičene firme, transferisao novčana sredstva na svoj lični račun kod jedne poslovne banke u Crnoj Gori, a potom istog dana, sprovodeći drugu fazu u krivičnom djelu pranje novca tzv. “raslojavanje”, u manjim iznosima preusmjeravao sa svog računa putem e-bankinga na račune trećih osoba, koje su strani državljani, pokušavajući da u legalne tokove intergriše sredstva stečena kriminalnom djelatnošću, kako bi na taj način kroz privid zakonite potrošnje, odnosno transakcija, prikrio porijeklo protivzakonito stečenih novčanih sredstava.
“Ukupna materijalna šteta koja je pričinjena budžetu Crne Gore gore pomenutim krivičnim djelima iznosi preko 44.000 eura. Službenici Sektora za borbu protiv kriminala u okviru nacionalnog projekta trajnog karaktera kodnog naziva „Evazija“, nastavljaju sa pojačanim, ciljanim i prioritetnim aktivnostima, usmjerenim na razotkrivanje i procesuiranje odgovornih osoba iz privrednog sektora čije kriminalne radnje direktno narušavaju ekonomski poredak države”, naglasili su.
Kako su dodali, kroz snažnu međuinstitucionalnu saradnju i koordinisane aktivnosti sa nadležnim organima, preduzimaju se odlučne mjere na zaštiti ekonomskih interesa građana i očuvanja budžeta Crne Gore.
“Akcija „Evazija“ predstavlja odlučan sistemski odgovor države na poreske i finansijske malverzacije, sa jasnim ciljem jačanja odgovornosti, zakonitosti i finansijske discipline u svim segmentima privrede”, zaključili su.
Foto: elements.envato
